湖北鼎龙控股股份有限公司

(相关资料图)

       独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议

              相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

及《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、

规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们于 2023 年 8 月 17 日对公司第五届

董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于 2023 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意

见

    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要

求》等相关规定和要求，全体独立董事对报告期内公司控股股东、实际控制人及

其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下专

项说明和独立意见：

公司资金情况。

供担保的事项。

占归属于上市公司股东最近一期经审计净资产的比例为 68.76%；公司及控股子

公司提供担保总余额（已提供且尚在担保期限内余额）为 2.2985 亿元，占归属

于上市公司股东最近一期经审计净资产的比例为 5.45%。

    除上述担保外，公司及子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及

因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司为子公司担保系为支持其项目建设

和业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和

业务发展造成不利影响。

    公司董事会、股东大会审议对外担保事项的决策程序符合《公司法》、

                                  《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、

               《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》

的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

                    独立董事：王雄元、黄静、夏新平

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